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皖畅通科技:孤立董事2016年度述职报告(姚禄仕

2019-04-18 来源: 原创 作者:locoy

  原题目:博狗:孤立董事2016年度述职报告(姚禄仕)

  装置徽博狗股份拥有限公司 孤立董事2016年度述职报告(姚禄仕) 己己己因供职期满,于 2016 年 10 月 13 日宗不又担负装置徽皖畅通科 技股份拥有限公司(以下信称“公司”)孤立董事。2016 年度,在本 人供职时间内,根据《公司法》、《关于在上市公司确立孤立董事制 度的指点意见》、《关于增强大社会帮群股股东方权利维养护的若干规则》、 《深圳证券买进卖所中小企业板上市公司规范运干带》等相干法度法 规和《公司章程》的规则和要寻求,恪违反职守,勤政勉尽责,详细参加以公 司董事会和股东方父亲会,慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提 案,对董事会会及其他需寻求孤立董事发表发出产意见的相干事项发表发出产了独 立意见,了松企业运干情景,主动为公司展开建言献策,竭力于维养护 所拥有股东方更是中小股东方的利更加。即兴将己己己 2016 年度实行孤立董事 天职详细情景报告如次: 壹、列席董事会会及股东方父亲会情景 2016 年,公司共召开董事会会 6 次,己己己列席会情景如次: 当年度召开董 亲己出产 付托出产 列席 能否就续两次不 姓名 职政 事会会次数 席次数 席次数 次数 亲己列席会 姚禄仕 孤立董事 6 5 0 0 否 2016 年,公司共召开股东方父亲会 2 次,己己己列席会情景如次: 当年度召开股东方 亲己出产 付托出产 列席 能否就续两次不 姓名 职政 父亲会会次数 席次数 席次数 次数 亲己列席会 姚禄仕 孤立董事 2 2 0 0 否 1 当年度,己己己均限期列席董事会会和列席了股东方父亲会。详细审 议各项议案,充分行使表决权,发挥动孤立董事的干用,维养护了公司利 更加和股东方利更加。当年度,己己己对董事会会审议的相干议案均投了赞 成票。 二、发表发出产孤立意见的情景 根据《公司章程》及其他法度法规的拥关于规则,己己己对公司下列 拥关于事项发表发出产孤立意见: 1、2016 年 3 月 21 日,对公司第叁届董事会第二什叁次会审 议的《装置徽博狗股份拥有限公司 2015 年度募集儿子资产寄存放与运用情 况的专项报告》、《装置徽博狗股份拥有限公司 2015 年度外面部把持 己我评价报告》、《关于公司续聘 2016 年度审计机构的议案》、《装置 徽博狗股份拥有限公司 2015 年度盈利分派预案》以及 2015 年度对 外面担保情景、2015 年度公司控股股东方及其他相干方资产占用情景、 2015 年度高管薪酬等事项发表发出产孤立意见。 2、2016 年 4 月 29 日,对公司第叁届董事会第二什四次会审 议的《关于变卦片断募集儿子资产投资项目实施地点的议案》发表发出产孤立意 见。 3、2016 年 8 月 1 日,对公司第叁届董事会第二什六次会审议 的《装置徽博狗股份拥有限公司 2016 年半年度募集儿子资产寄存放与运用 情景的专项报告》以及公司对外面担保情景、公司控股股东方及其他相干 方资产占用情景等事项发表发出产孤立意见。 4、2016 年 9 月 21 日,对公司第叁届董事会第二什七次会审 议的《装置徽博狗股份拥有限公司第壹期职工持股方案(草案)及摘 要》、《关于董事会换届推选的议案》、《关于变卦片断募集儿子资产投 资项目实施主体的议案》发表发出产孤立意见。 2 叁、维养护投资者权利方面所做的其他工干 己己己严峻依摄影干法度法规、《公司章程》和公司《孤立董事工 干制度》的要寻求,限期亲己参加以董事会会,孤立、客不清雅、慎重地行 使表决权;深募化了松公司的消费经纪、外面部把持等制度的完备及实行 情景、董事会决定实行述况、财政办和事情展开等相干事项,获取 干出产决策所需的情景和材料,并就发表发出产孤立意见;持续关怀公司信息 说出工干,依照《深圳证券买进卖所股票上市规则》、《深圳证券买进卖 所中小企业板上市公司规范运干带》等相干规则,对公司 2016 年 度信息说出工干的真实、正确、即时、完整顿终止监督。 四、对公司办构造及经纪办的即兴场考查情景 2016 年度,己己己使用董事会、股东方父亲会及其他时间对公司终止 即兴场考查,深募化了松公司的消费经纪、办和外面部把持等制度的完备 及实行述况、董事会决定实行述况、财政办、相干买进卖和事情展开 等相干事项;己己己经度过电话、邮件等方法与公司其他董事、初级办 人员和相干工干人员僵持亲稠密沟畅通,关怀公司的经纪、办情景,以 及外面部环境及市场变募化对公司的影响,即时了松公司严重事项半途而废情 况。 五、供职董事会各委员会工干情景 董事会审计委员会活期了松公司财政情景与经纪情景,复核公司 外面部把持制度实行述况,在年度财政报告审计经过中,与会计师师事政 所即时终止沟畅通与提交流动,确保审计的孤立性并保质保量完成审计工 干。对会计师师事政所的工干终止评价与尽结,对公司下年度延聘会计师 师事政所提出产建议。报告期内,董事会审计委员会召开了五次会, 审议内审机关提提交的2015年度、2016年第壹季度、半年度和第叁季度 外面部审计报告,审议内审机关工干尽结和工干方案事项,每季度对公 3 司财政报告、募集儿子资产寄存放与运用情景终止复核,并结合相干决定, 对公司强大健运转及外面部规章制度的贯彻实行实施了拥有效监督。 六、培训和念书 己己己已得到孤立董事阅世证明,往日己觉念书把握中国证监会、 装置徽证监局及深圳证券买进卖所最新的法度法规和各项规章制度,主动 参加以公司、保举机构以各种方法布匹局的相干培训。己己己还将时时提高 己己己的履职才干,为公司的迷信决策惠风险备范供更好的意见和建 议,实在实行维养护公司及投资者权利的天职。 七、其他工干情景 1、不突发己己己建议召开董事会会的情景; 2、不突发己己己建议延聘或松职会计师师事政所的情景; 3、不突发己己己延聘外面部审计机构和咨询机构情景。 八、联绕方法 孤立董事姚禄仕电儿子邮箱:yaolushi@sina.com。 装置徽博狗股份拥有限公司 孤立董事:姚禄仕 2017 年 2 月 27 日 4

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